好看的言情小说推荐_女生小说在线阅读 – 潇湘书院

當前位置:瀟湘首頁 > 小說問答 > 多大的流水被認定洗錢

多大的流水被認定洗錢

2024年11月26日 16:29

在商業銀行中,若個人或企業單筆存款或取款金額超過五萬元,且在十日內累計存取金額超過一百萬元,則其資金流動有可能被視為存在洗錢行為的潛在風險。銀行還會根據以下情況來判斷:短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出,與客戶身份、財務狀況、經營業務明顯不符;短期內相同收付款人之間頻繁發生資金收付,且交易金額接近大額交易標準;自然人客戶在短時間內頻繁收到法人或其他組織的匯款;自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付,且此類行為表現得較為可疑。但最終是否認定為洗錢,還需綜合多方面因素進行判斷。 等待電視劇的同時,也可以閱讀本站的相關的精彩內容了!
熱門搜索更多 >
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
主站蜘蛛池模板: 大方县| 会宁县| 湖南省| 宁津县| 嘉祥县| 乌海市| 抚远县| 固安县| 泽州县| 大荔县| 漯河市| 长治县| 喜德县| 巨鹿县| 镇原县| 文登市| 侯马市| 夹江县| 长岛县| 右玉县| 信阳市| 九龙县| 承德县| 花垣县| 台中县| 睢宁县| 忻城县| 新余市| 铁岭市| 卢氏县| 鹤山市| 云安县| 香格里拉县| 洪江市| 留坝县| 伊宁县| 阿瓦提县| 珲春市| 全椒县| 福建省| 无为县|